Cinci persoane, dintre care trei cetățeni ucraineni, au fost reținute într-un dosar de escrocherie investigat de polițiștii din Chișinău. Potrivit oamenilor legii, victima este o femeie de 40 de ani, care a rămas fără aproximativ 260 de mii de lei după ce a fost indusă în eroare printr-o schemă de fraudă telefonică.
Potrivit poliției, femeia a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor companii și instituții oficiale. Folosind pretexte false și creând o stare de urgență, aceștia au convins-o să contracteze două credite bancare în valoare totală de 260 de mii de lei.
Ulterior, victima a fost contactată de un presupus angajat al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care a convins-o să transfere întreaga sumă conform indicațiilor primite.
În urma măsurilor speciale de investigație desfășurate de Inspectoratul de Poliție Botanica și Direcția de Poliție Chișinău, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, suspecții au fost identificați și reținuți.
În timpul a trei percheziții autorizate, oamenii legii au ridicat peste 5 milioane 132 de mii de lei. Potrivit anchetatorilor, există suspiciuni că banii provin din activități infracționale similare.
Persoanele reținute, cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile.
Poliția continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, identificarea altor persoane implicate și a eventualelor victime ale acestei scheme de escrocherie.